Koordinator:in - Betriebliche Ermittlungen & Interne Untersuchungen (IHK)Gesamtlehrgang Modul 1 - 3

Interne Untersuchungen professionell koordinieren. Sachverhalte aufklären. Entscheidungen sicher vorbereiten.

Unternehmen können durch Betrug, Diebstahl, Wirtschaftskriminalität, Compliance-Verstöße, interne Regelverletzungen oder den Missbrauch von Unternehmenswerten erheblichen Risiken ausgesetzt sein.

Um solche Sachverhalte professionell aufzuklären, benötigen Unternehmen qualifizierte Mitarbeitende, die interne Untersuchungen strukturiert vorbereiten, koordinieren und begleiten können.

Der Lehrgang „Koordinator Betriebliche Ermittlungen & Interne Untersuchungen (IHK)“ vermittelt Ihnen praxisnahes Wissen und die erforderlichen Kompetenzen, um betriebliche Ermittlungsprozesse professionell zu unterstützen. Sie lernen, Verdachtsfälle einzuordnen, geeignete Maßnahmen abzuleiten, Informationen systematisch auszuwerten und Untersuchungsergebnisse nachvollziehbar aufzubereiten.

Hinweis: Der Lehrgang ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module können auch separat gebucht werden. Nach erfolgreicher Teilnahme an den erforderlichen Modulen sowie der Abschlusspräsentation erhalten Sie das IHK-Zertifikat „Koordinator Betriebliche Ermittlungen & Interne Untersuchungen (IHK)“.

Warum Betriebliche Ermittlungen & Interne Untersuchungen?

Interne Untersuchungen stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Neben der fachlichen Aufklärung eines Sachverhalts müssen rechtliche Anforderungen, Datenschutz, Arbeitsrecht, Beweissicherung und eine professionelle Kommunikation berücksichtigt werden.

Eine strukturierte Vorgehensweise hilft dabei, Risiken zu minimieren, Sachverhalte objektiv zu bewerten und fundierte Entscheidungen für das Unternehmen vorzubereiten.

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um Ermittlungsprozesse zu koordinieren und interne Untersuchungen professionell zu begleiten.

Das erwartet Sie

Der Lehrgang verbindet rechtliche Grundlagen, operative Ermittlungsansätze, digitale Analyseverfahren und kommunikative Kompetenzen.

Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Phasen interner Untersuchungen – von der ersten Bewertung eines Verdachtsfalls über die Informationsgewinnung und Analyse bis hin zur professionellen Aufbereitung der Ergebnisse.

Lehrgangsinhalte

Der Gesamtlehrgang umfasst folgende Themenbereiche:

Grundlagen und Vorbereitung betrieblicher Ermittlungen

• Wirtschaftsrechtliche Grundlagen
• Einordnung von Verdachtsfällen
• Rechtliche Rahmenbedingungen interner Untersuchungen
• Organisation und Planung von Ermittlungsmaßnahmen

Operative Ermittlungen und Informationsgewinnung

• Methoden der Informationsbeschaffung
• Grundlagen privater Ermittlungsmaßnahmen
• Open Source Intelligence (OSINT)
• Bewertung und Dokumentation von Informationen

Digitale Ermittlungen und rechtliche Sicherheit

• Ermittlungen in der Praxis
• Grundlagen der IT-Forensik
• Digitale Spuren und Beweissicherung
• Strafrechtliche und arbeitsrechtliche Anforderungen

Betriebskriminalität und professionelle Befragungen

• Typische Formen der Betriebskriminalität
• Ursachen und Erkennung von Schadensfällen
• Befragungs- und Gesprächstechniken
• Praxisanwendung und Präsentation von Untersuchungsergebnissen

Die Module im Überblick

Modul 1.1 – Wirtschaftsrechtliche Grundlagen betrieblicher Ermittlungen

Rechtliche Grundlagen verstehen und interne Untersuchungen sicher vorbereiten.

Modul 1.2 – Operative Maßnahmen im Bereich privater Ermittlungen

Ermittlungsmaßnahmen planen, Informationen gewinnen und Grenzen rechtssicher berücksichtigen.

Modul 1.3 – Open Source Intelligence (OSINT)

Öffentlich verfügbare Informationen professionell recherchieren und für interne Untersuchungen nutzen.

Modul 2.1 – Ermittlungen in der Praxis & IT-Forensik

Praktische Ermittlungsansätze kennenlernen und digitale Spuren sowie Informationen analysieren.

Modul 2.2 – Strafrechtliche Grundlagen

Strafrechtliche Anforderungen verstehen und Ermittlungsmaßnahmen rechtssicher einordnen.

Modul 2.3 – Arbeitsrechtliche Grundlagen

Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen bei internen Untersuchungen berücksichtigen.

Modul 3.1 – Betriebskriminalität & Befragungstechniken

Betriebliche Schadensfälle erkennen und Gespräche zur Sachverhaltsaufklärung professionell führen.

Modul 3.2 – Befragungs- und Vernehmungstechnik & Praxispräsentation

Befragungstechniken anwenden und Untersuchungsergebnisse praxisorientiert präsentieren.

Für wen eignet sich der Lehrgang?

Der Lehrgang richtet sich insbesondere an:

• Fach- und Führungskräfte aus Unternehmenssicherheit und Corporate Security
• Sicherheitsverantwortliche
• Compliance-Verantwortliche
• Mitarbeitende der Internen Revision
• Personalverantwortliche
• Verantwortliche aus Risikomanagement und Governance
• Ermittlerinnen und Ermittler im Unternehmensumfeld
• Personen, die interne Untersuchungen begleiten oder koordinieren möchten

Ihre Vorteile beim VSW 

✔ Anerkannte IHK-Qualifikation im Bereich betrieblicher Ermittlungen und interner Untersuchungen

✔ Praxisnahe Vermittlung durch erfahrene Expertinnen und Experten

✔ Kombination aus Recht, Ermittlungsarbeit, IT-Forensik und Kommunikation

✔ Ganzheitlicher Blick auf interne Untersuchungsprozesse

✔ Modularer Aufbau mit flexibler Buchungsmöglichkeit

✔ Hoher Praxisbezug durch Fallbeispiele und Übungen

Unser Tipp

Interne Untersuchungen erfordern ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen. Deshalb empfehlen wir den Besuch des Gesamtlehrgangs „Koordinator Betriebliche Ermittlungen & Interne Untersuchungen (IHK)“.

Durch die Kombination der einzelnen Module erwerben Sie die Fähigkeit, Verdachtsfälle strukturiert zu bewerten, Ermittlungsmaßnahmen professionell zu begleiten und Untersuchungsergebnisse nachvollziehbar aufzubereiten.

Einzelne Module können zusätzlich genutzt werden, um gezielt Fachkenntnisse in bestimmten Bereichen zu vertiefen.