Modul 1.3: Wirtschaftskriminalität - Workshop Interaktive Ermittlungen"Koordinator:in - Betriebliche Ermittlungen (IHK)"

Programm

Die Fallstudie beruht auf dem typischen Vorgehen bei einer „forensischen Untersuchung“. Die Teilnehmer:innen rücken in die Rolle eines:r Ermittlers:in, die mit der Untersuchung eines Verdachts betraut werden. Am Ende des Auftrags möchte "der/die Auftraggeber:in" einen Bericht mit den Feststellungen und Empfehlungen erhalten. Der Fall beruht auf tatsächlichen Praxiserfahrungen und bildet damit sowohl was die Erscheinungsformen wirtschaftskriminellen Handelns, als auch die Herangehensweise an derartige Probleme betrifft, ein sehr realistisches Bild einer typischen „Betrugsermittlung“.

• Feststellung des “Betrugs”, Ermittlung des/der “Betrügers:in”, Entwicklung eines Aktionsplanes, Unterstützung der Gesellschaft bei der Bewältigung der Krise
• Beginn der Ermittlung
• Zwischenbericht / Abschlussbericht und Empfehlungen
• Plenum / Kurzbericht der Gruppen
• Gemeinsame Auswertung der Ergebnisse

Die Fallstudie wird in kleinen Gruppen von ca. 4 – 6 Personen gespielt. Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen können am Ende verglichen werden.