Koordinator:in - Betriebliche Ermittlungen (IHK)Gesamtlehrgang (Modul 1 bis 3)

Lehrgangsprogramm

Modul 1.1 Wirtschaftsrechtliche Grundlagen betrieblicher Ermittlungen

• Typische Straftaten im Unternehmen
• Täterprofile - Der/die typische Wirtschaftsstraftäter:in
• Ablauf forensischer Untersuchungen
• Die „richtige“ Strafanzeige
• Umgang mit anonymen Hinweisen
• Compliance
• Social Engineering
• Fallstudie Korruption
   

Modul 1.2 Operative Maßnahmen im Bereich privater Ermittlungen

• Möglichkeiten und Grenzen privater Ermittler:innen
• Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden
• Observation - Beobachtung
• Persönliche Observation
• Einsatz von Foto- und Videokamera
• Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, der internen Revision, der Polizei und der Personalabteilung
• Aufklärung von Vermögensverhältnissen im In- und Ausland
• Aufspüren gestohlener und gefälschter Waren
• Online-Recherche (eBay etc.)
   

Modul 1.3 Wirtschaftskriminalität - Workshop interaktive Ermittlungen

• Erstellung von Ermittlungskonzeptionen
• Trennung von verdeckter und offener Ermittlungsphase
• Beachtung der allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Betroffenen
• Fallstudie Korruption
• Fallstudie Betrug
• Fallstudie Diebstahl 
• Fallstudie CEO-Fraud

Modul 2.1 Ermittlungen in der Praxis / IT-Forensik

• Netzwerk/Computer/Software
• Internet/DarkNet/Anonymisierung
• Vorgehen von Tätern:innen anhand konkreter Fälle
• beliebte Hacker:innen-/Anreifer:innen-Tools
• Beweissicherung
• Datenanalyse und Softwaretools
• Internet-Ermittlungen

Die IT-Forensik befasst sich in der zweiten Seminarhälfte mit den Methoden und Techniken, Beweise aufzuspüren und ihre Verwendbarkeit und ihren Beweiswert in einem rechtlichen Verfahren zu bewahren.

• Computerkriminalität
• IT-Forensik
• Einsatzmöglichkeiten
• Vorgehensweise - Wie geht man richtig vor?
• Datenaufbereitung (z.B. wiederherstellen, extrahieren)
• Datenanalyse - Was ist feststellbar?
• Ermittlungstools
• Fallbeispiele
   

Modul 2.2 Strafrechtliche Grundlagen

• Computerstrafrecht, die strafrechtlichen Grenzen des technisch Machbaren (Einführung in die wesentlichen strafrechtlichen Regelungen; §§ 202a; 303a; ff. StGB).
• Beweiserhebung - Beweisverwertung (die rechtlichen Grundlagen zum Umgang mit Beweisen vor Gericht i.S.d. ZPO und anderer Verfahrensarten.
• Praxisbeispiele anhand realer Fälle für Beweisfragen in Zivil- und Arbeitsrecht mit besonderen Bezügen zu Compliance, Detekteien und Sicherheitsunternehmen.
• Praxistipps für den Umgang mit Beweisen, deren Möglichkeiten, Verwertung und Sicherung.
   

Modul 2.3 Arbeitsrechtliche Grundlagen

• Arbeitsrechtliche Grundlagen mit dem Fokus auf Störungen im Arbeitsverhältnis und Grundlagen des Beschäftigtendatenschutzes
• Arbeitgeber- Kündigung aufgrund begangener Pflichtverletzungen im Arbeitsverhältnis / Voraussetzungen und Abgrenzung der ordentlichen zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung
• Abgrenzung der Tat- zur Verdachtskündigung mit Fokus auf die Verdachtskündigung und deren Voraussetzungen
• Zulässigkeit und Grenzen von geeigneten Ermittlungsmaßnahmen zur Aufdeckung von Pflichtverletzungen im Arbeitsverhältnis
• Erfolgreiche Einführung der Ermittlungsergebnisse in den Arbeitsgerichtsprozess
• Sämtliche Inhalte des Moduls werden anhand praktischer Fälle und der einschlägigen Rechtsprechungspraxis besprochen

Modul 3.1 Betriebskriminalität sowie Befragungs- und Vernehmungstechnik

Betriebskriminalität

• Definition
• Delikte
• Vorgehen betrieblicher Ermittlungsdienst bei Verdacht einer Straftat
• Erfassen und Auswerten gemeldeter Unregelmäßigkeiten im Betrieb

Sachbeweisführung

• Der Tatort
• Tatortaufnahme / Dokumentation
• Spurenarten
• Spuren suchen, erkennen, dokumentieren, sichern

Diebesfallen

Einsatz verdeckter Kameras

Die Teilnehmer:innen erhalten in der zweiten Seminarhälfte praxisnahe Empfehlungen, Praxisbeispiele und Übungen, die es ihnen ermöglichen, die bei Befragungen grundlegenden Kenntnisse für den betrieblichen Alltag zu erwerben bzw. zu verbessern.
 

Betriebliche Ermittlungen und Befragungen

• Einführung in das Konzept der Vernehmung und die Statusfeststellung (Zeuge, Verdächtiger, Beschuldigter)
• Umgang mit Strafanzeigen und das "Info-Prinzip" bei Ermittlungen
   

Modul 3.2 Befragungs- und Vernehmungstechnik und abschließende Präsentation

Psychologische Grundlagen der Vernehmung

• Wahrnehmung, Gedächtnis und Wiedergabe
• Verbesserung der Aussagefähigkeit und Erkennen von Täuschungen (Lügenerkennung)
• Analyse von Körpersprache und nonverbaler Kommunikation

Vernehmungstechniken und -methoden

• Das Drei-Säulen-Modell der Vernehmungsführung
• Fragetechniken, aktives Zuhören und Dokumentation von Aussagen
• Systematische Motivanalyse und taktische Gesprächsführung 

Vernehmungstechniken & Gesprächsführung

• Systematische Motivanalyse und Hypothesenbildung
• Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern
• Vernehmung bei Sofortsituationen und komplexen Fällen
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Vernehmungen

Rechtliche Rahmenbedingungen 

• Wichtige Rechtsvorschriften für Vernehmungen und die Rolle von Berufszeugen
• Umgang mit Opferschutz und strafprozessualen Aspekten

Praxisnahe Übungen und Reflexion

• Praktische Anwendungen der Vernehmungstechniken
• Reflexion des eigenen Vernehmungsstils und Diskussion von Fallbeispielen